По сообщению пресс-службы МВД, установлено, что за 2013-2014 год так называемая «обнальная площадка» вывела в «теневой» сектор экономики около 2 млрд  рублей.

Злоумышленники осуществляли незаконные финансовые операции через ряд известных коммерческих банков. Для проведения транзакций использовались реквизиты нескольких десятков фиктивных организаций. Противоправно полученный доход превысил 85 миллионов рублей.

На основании собранных материалов Сле...

По данным The Financial Times, Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB), созданный странами G20, будет уделять особое внимание таким инструментам, как малус и возврат ранее полученных льготных выплат (clawbacks). Эти меры могут применяться для наказания банкиров за «плохое поведение». «Эффективность этих механизмов во многом остается непроверенной, необходим дополнительный анализ, чтобы оценить, насколько такие инструменты полезны для предотвращения рисков»,— отметил представитель FSB. В следующем году cовет может предложить бонусные реформы для создания инструментов, которые могут определить финансовые взыскания и компенсации за неподобающие действия банкиров...

Совет по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) в преддверии саммита G20 утвердил окончательный вариант плана по смягчению влияния на финансовый рынок крупнейших мировых системно значимых банков в случае их краха, пишет Bloomberg. Теперь HSBC Holdings Plc и JPMorgan Chase & Co. знают, какие суммы им придется отложить, чтобы не повторить судьбу Lehman Brothers Holdings Inc.

Согласно заявлению совета, для крупнейших банков показатель покрытия убытков (total loss absorbing capacity, TLAC) должен составить не менее 16% от активов финансовой орг...

По сообщению Рейтер, коллегия экономических советников немецкого правительства предупредила о том, что политика низких ставок ЕЦБ создает значительные риски для финансовой стабильности и в перспективе может угрожать кредитоспособности банков и страховщиков.

«Если низкие процентные ставки сохранятся в ближайшие годы, а кривая доходности останется на одном уровне, это будет угрожать кредитоспособности банков и страховщиков жизни в среднесрочной перспективе… ЕЦБ не берет в расчет риски, угрожающие финансовой стабильности, при принятии решений относительно денежно-кредитно...

Московский Кредитный банк приступил к финансированию поставщиков программного обеспечения (ПО) на российском рынке IT услуг. Первой сделкой стало финансирование покупки прав на лицензионное ПО.

Банк выступил факторинговым партнером IT-компании при заключении сделки по передаче прав на использование ее программного продукта заказчику, говорится в сообщении кредитной организации.

Таким образом, IT-компании смогут расширить возможности по предоставлению отсрочки платежа свои...

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк опубликовала отчет «Инициатива целостности виртуальных рынков», в котором представлены ее выводы о положении дел у 9 криптовалютных бирж, запросы к которым были направлены в апреле этого года: Bitfinex, bitFlyer USA, Bitstamp, Bittrex, Coinbase, Gemini Trust Company, itBit, Poloniex и Tidex – а также открывшейся в июле платформы HBUS.

Авторы доклада отмечают, что несколько бирж криптовалют сообщили прокуратуре о невозможности отслеживания или предотвращения манипуляций, осуществляемых на множестве платформ, что ограничивает с...

В Татарстане организаторам и шести участникам финансовой пирамиды удалось похитить у 3,7 тыс. россиян почти 1,5 млрд рублей. Прокуратура Республики Татарстан утвердила обвинительное заключение по этому уголовному делу.

Как сообщает TatCenter, по версии следствия, житель Казани организовал преступное сообщество с целью хищений посредством финансовой пирамиды. Организация насчитывала 40 филиалов в 23 регионах страны. В течение нескольких лет соучастники под видом КПК «РОСТ» похитили 1,4 млрд рублей у 3 557 граждан...

Представители американской компании Coinbase отрицают обвинения генеральной прокуратуры штата Нью-Йорка, согласно которым на долю их аккаунта приходится порядка 20% от общего числа транзакций платформы.

Глава юридического отдела криптовалютной биржи Coinbase Майк Лемпрес пояснил, что предположения прокуратуры стали причиной публикации искаженной информации о бизнесе компании в СМИ, сообщает Ttrcoin...

Американские законодатели в открытом письме, направленном членами Конгресса Дэвидом Швейкертом, Дарином Лахудом, Бредом Уэнстрапом, Кевином Брейди и Линн Дженкинс в адрес действующего комиссара IRS Дэвида Кааттера, призвали Налоговое управление США (IRS) опубликовать более четкое и «полное» руководство по налогообложению криптовалют.

Члены Палаты представителей полагают, что у IRS было «более чем достаточно времени», чтобы разобраться со всеми нюансами, после того как 4 года назад ведомство утвердило предваритель...